Title: Приложение 21
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: Computer

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д.Шевякова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НИИКМА»
1.3. Место нахождения эмитента | 309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 17
1.4. ОГРН эмитента | 1023102259674
1.5. ИНН эмитента | 3127000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42991-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | Niikma.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2011, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.
2.3. Кворум общего собрания: 51,14%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, За – 3523, Против – 0, Воздержался – 0.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества, За – 3462, Против – 61, Воздержался – 0.
6. Избрание генерального директора Общества. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию в составе: Казинина Светлана Леонтьевна,  Кандаурова Галина Ивановна, Кандауров Андрей Владимирович.  
2. Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. и их распределение.
3. Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: Бабец Алексей Матвеевич, Богоцкой Алексей Алексеевич, Кандауров Анатолий Андреевич, Кандауров Николай Андреевич,  Шевцов Юрий Викторович.
4. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Казинина Светлана Леонтьевна, Кандаурова Александра Николаевна, Кандауров Андрей Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Лоцман» (ИНН 3123003984).
6. Избрать генерального директора Общества Кандаурова Николая Андреевича сроком на три года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 1 июля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | И.О. Фамилия |
Генеральный директор | (подпись) | | Н. А. Кандауров |
3.2. Дата “ | 1 | ” | июля | 20 | 11 | г. | М.П. |