Title: Приложение 21
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: Computer

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д.Шевякова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НИИКМА»
1.3. Место нахождения эмитента | 309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 17
1.4. ОГРН эмитента | 1023102259674
1.5. ИНН эмитента | 3127000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42991-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | Niikma.narod.ru

2. Содержание сообщения
Протокол
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «НИИКМА»

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: ОЧНАЯ.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1.	Бабец Алексей Матвеевич;
2.	Богоцкой Алексей Алексеевич;
3.	Кандауров Анатолий Андреевич;
4.	Кандауров Николай Андреевич;
5.	Шевцов Юрий Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Утверждение отчета Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д. Шевякова» (далее – «Общество») о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году.
2.	Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.	Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе относительно годовых дивидендов по акциям Общества.
4.	О включении, по усмотрению Совета директоров Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
5.	О включении, по усмотрению Совета директоров Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
6.	Выдвижение кандидатуры аудитора Общества.
7.	Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8.	Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
9.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10.	Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13.	Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 

1.Утверждение отчета Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году.
СЛУШАЛИ: 
Н.А. Кандаурова, который предложил сформировать и утвердить отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ: 
Утвердить отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе относительно годовых дивидендов по акциям Общества. 
СЛУШАЛИ:
А.М. Бабец, который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее:
- в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать; 
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ: 
Дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
4.	О включении, по усмотрению Совета директоров Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который пояснил, что от акционеров Общества не поступило предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, по усмотрению Совета директоров, следующие кандидатуры: Бабец Алексея Матвеевича, Пожилых Юрий Викторович, Кандаурова Анатолия Андреевича, Кандаурова Николая Андреевича, Шевцова Юрия Викторовича, и утвердить список из включенных кандидатов.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.	Бабец Алексей Матвеевич;
2.	Пожилых Юрий Викторович;
3.	Кандауров Анатолий Андреевич;
4.	Кандауров Николай Андреевич;
5.	Шевцов Юрий Викторович.
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества из вышеперечисленных кандидатов.
5.	О включении, по усмотрению Совета директоров Общества, кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который пояснил, что от акционеров Общества не поступило предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, по усмотрению Совета директоров, следующие кандидатуры: Казининой Светланы Леонтьевны, Кандауровой Александры Николаевны, Кандаурова Андрея Владимировича, и утвердить список из включенных кандидатов.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.	Казинину Светлану Леонтьевну;
2.	Кандаурову Александру Николаевну;
3.	Кандаурова Андрея Владимировича.
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества из вышеперечисленных кандидатов. 
6. Выдвижение кандидатуры аудитора Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Лоцман»
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общества «Лоцман» (ИНН3123003984).
7.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
Ю.В. Шевцова, который сослался на ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
8.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который предложил:
-	провести годовое общее собрание акционеров Общества «28» июня 2012 года;
-	определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17;
-	определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 час. 00 мин.;
-	регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, начать «28» июня 2012 года в 13 час. 00 мин.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества «28» июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 час. 00 мин.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, начать «28» июня 2012 года в 13 час. 00 мин. 
9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который предложил определить «12» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Определить «12» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ: Н.А. Кандаурова, который предложил определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.	Избрание счетной комиссии Общества.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание счетной комиссии Общества.    
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
11.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который, руководствуясь Уставом Общества, предложил:
-	утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1);
-	сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в городской газете не позднее «08» июня 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1). 
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в городской газете не позднее «08» июня 2012 года.
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
СЛУШАЛИ:
Н.А. Кандаурова, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1.	Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.	Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу повестки дня «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе относительно годовых дивидендов по акциям Общества».
3.	Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4.	Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.	Сведения о наличии или отсутствии письменных согласий кандидатов, выдвигаемых на должности в органах Общества.
В отношении порядка предоставления информации предложил предоставить акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.
ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1.	Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.	Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу повестки дня «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе относительно годовых дивидендов по акциям Общества».
3.	Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4.	Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.	Сведения о наличии или отсутствии письменных согласий кандидатов, выдвигаемых на должности в органах Общества.
Акционерам Общества предоставить возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.
13.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
СЛУШАЛИ: 
Н.А. Кандаурова, который предложил определить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: “За” – 5 (пять) человек, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.
РЕШИЛИ:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров 	А.М. Бабец

Секретарь Совета директоров 	Д.Ю. Сабирова

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | И.О. Фамилия |
Генеральный директор | (подпись) | | Н. А. Кандауров |
3.2. Дата “ | 11 | ” | мая | 20 | 12 | г. | М.П. |