Title: Приложение 21
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: Computer

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д.Шевякова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НИИКМА»
1.3. Место нахождения эмитента | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, д.17
1.4. ОГРН эмитента | 1023102259674
1.5. ИНН эмитента | 3127000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42991-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | niikma.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 г., Белгородская обл., г. Губкин, ул. Дзержинского, 17.
2.4. Кворум общего собрания: 54,4 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об избрании счетной комиссии Общества, Сабирова Дина Юрьевна – «За» - 4977, Кандаурова Галина Ивановна – «За» - 4977, Кандауров Андрей Владимирович – «За» - 4977.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 г., «За» - 4894, «Против» - 0, «Воздержался» - 83.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества, Бабец Алексей Матвеевич – «За» - 4669, Богоцкой Алексей Алексеевич – «За» - 4244, Кандауров Анатолий Андреевич – «За» - 4244, Кандауров Николай Андреевич – «За» - 7484,  Шевцов Юрий Викторович – «За» - 4244.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, Казинина Светлана Леонтьевна – «За» - 4977, Кандаурова Александра Николаевна – «За» - 4977, Кандауров Андрей Владимирович – «За» - 4977.
5. Об утверждении аудитора Общества, «За» - 4977, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов: Сабирова Дина Юрьевна, Кандаурова Галина Ивановна, Кандауров Андрей Владимирович.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 г.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бабец Алексей Матвеевич, Богоцкой Алексей Алексеевич, Кандауров Анатолий Андреевич, Кандауров Николай Андреевич, Шевцов Юрий Викторович.
4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Казинина Светлана Леонтьевна, Кандаурова Александра Николаевна, Кандауров Андрей Владимирович.
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская фирма «Лоцман» (ИНН 3123003984).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 1 июля 2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор | | | Н. А. Кандауров |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 1 | ” | июля | 20 | 09 | г. | М.П. |